Política AML
El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios derivados de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen legítimas para que no se pueda rastrear su origen ilegal. Las leyes nacionales e internacionales se aplican a las empresas cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas.
Kudos Capital Management se adhiere a los más altos estándares contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo y exige que sus empleados cumplan plenamente con los estándares contra el lavado de dinero. Para estos efectos, Kudos Capital Management lleva a cabo una completa gama de medidas destinadas a identificar y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Procedimientos contra el blanqueo de capitales
El propósito de los procedimientos contra el lavado de dinero de Kudos Capital Management es identificar a clientes. Kudos Capital Management brinda la asistencia necesaria a las organizaciones internacionales en la lucha contra la amenaza del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Con este fin, Kudos Capital Management ha implementado un sistema electrónico que documenta y verifica las identidades de los clientes y rastrea todas las transacciones y mantiene registros detallados de todas sus transacciones.
Kudos Capital Management monitorea de cerca las actividades y transacciones sospechosas e informa de inmediato estas actividades a las autoridades correspondientes. Para mantener la integridad de los sistemas de monitoreo y la seguridad comercial, el marco legal internacional brinda protección legal a los proveedores de dicha información.
Para minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Kudos Capital Management no acepta depósitos de clientes en efectivo ni realiza pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia. Kudos Capital Management se reserva el derecho de negarse a procesar una transacción en cualquier etapa si hay sospechas de que la transacción está relacionada con el lavado de dinero u otra actividad delictiva. De acuerdo con el derecho internacional, Kudos Capital Management se reserva el derecho de informar al cliente que las autoridades pertinentes han sido notificadas de cualquier actividad sospechosa.
Identificación y verificación del cliente.
Como parte del cumplimiento con las leyes contra el lavado de dinero, Kudos Capital Management requiere que el cliente proporcione dos documentos de identificación. El primer documento que requerimos es un documento de identidad emitido por el gobierno de la jurisdicción del cliente, con una fotografía del cliente. Puede ser un pasaporte emitido por el gobierno, una licencia de conducir (para países donde la licencia de conducir es la identificación principal) o una identificación local (excluidas las tarjetas de acceso corporativas). El segundo documento es un documento con el nombre completo y la dirección real del cliente, con una antigüedad no mayor a 3 meses antes de ser presentado a la Compañía. Puede ser una factura de servicio, un estado de cuenta del banco, un certificado notarial o cualquier otro tipo de confirmación con el nombre y la dirección del cliente.
Los clientes deben proporcionar información de identificación actualizada e informar de inmediato cualquier cambio realizado. El cliente deberá informar oportunamente a la Compañía sobre cambios en la información de contacto o datos personales.
